中国政法大学论坛求助问答 → 如果一个人忽然在银行存进巨款,会被…
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2016/3/28 17:42:38

在中国,如果一个穷光蛋农民,先不管他哪来的巨款,他忽然在中国某行分多次在不同城市分多天,分多个账户,存进上亿元巨款。
请问,根据我国的相关法律制度,金融制度,这个农民,在存款后大肆消费,但不做违法犯罪的事的前提下,会不会被立马被相关机构,如公安局,税务局盯上?
如,会被主动盯上来调查讯问其巨额财产资金来源?会被税务局调查偷漏税为突破口调查?被调查是否洗黑钱等等?
根据我国相关法律是否会有这样主动性的去调查他?



2016/3/28 19:34:39

我觉得肯定会



2016/3/28 22:21:36

肯定会



2016/3/29 0:20:19

会,但不会明示。估计以中国目前的法治环境一些偏远小地方甚至会马上羁押。


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